Закрытое акционерное общество

      «Сочинское санаторно-курортное объединение»

 

 

Банковские реквизиты

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ


Полное наименование общества и место нахождения общества:

Закрытое акционерное общество «Сочинское санаторно-курортное объединение»
354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 11

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

01.05.2018г.

Дата проведения общего собрания:

23.05.2018г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания:

г. Сочи, ул. Комсомольская, 11, цокольный этаж, конференц-зал

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пугачев Александр Владимирович
По доверенности № 041217/2 от 04.12.2017г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Итоги голосования

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения: 37938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864

Кворум – 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:  «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

 

 

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

30864

0

0

% от принявших участие в собрании

                  100.0000

0.0000

0.0000

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения: 37938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864

Кворум - 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года»

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

30864

0

0

% от принявших участие в собрании

                  100.0000

0.0000

0.0000

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: О дивидендах
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения: 37938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864

Кворум – 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование: «В связи с отсутствием прибыли, по итогам 2017 года дивиденды не выплачивать».

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

30864

0

0

% от принявших участие в собрании

                  100.0000

0.0000

0.0000

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37 938*7=265 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения: 37 938*7=265 566.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864*7= 216 048

Кворум – 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня

№ п/п

Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества

Количество поданных голосов

 

Ильясов Валерий Михайлович

34663

 

Ильясова Гульнара Валерьевна

32070

 

Ленкова Оксана Ивановна

29663

 

Мамукаев Рустем Алеханович

29663

 

Плугарева Лариса Александровна

29663

6.

Пустовалова Майя Дмитриевна

29663

7.

Ремесленников Рустам Евгеньевич

29663

 

Итого голосов, отданных  "За":

216 048

 

"Против":

0

 

"Воздержался":

0

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в состав Совета директоров следующие кандидатуры:

  • Ильясов Валерий Михайлович
  • Ильясова Гульнара Валерьевна
  • Ленкова Оксана Ивановна
  • Мамукаев Рустем Алеханович
  • Плугарева Лариса Александровна
  • Пустовалова Майя  Дмитриевна
  • Ремесленников Рустам Евгеньевич

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения: 7344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 320

Кворум - 4,3573%

Кворум по данному вопросу не имелся.

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 30 544 голосов.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения: 37938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864

Кворум – 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:  «Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО Аудиторская фирма «ФОТУР»

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

30864

0

0

% от принявших участие в собрании

                  100.0000

0.0000

0.0000

Решение принято.

 

Председатель собрания:                 _______________________________   Ильясов В.М.
(подпись) 

Секретарь собрания:                      _______________________________         Пустовалова М.Д.
                                                                                                    (подпись)

Размещено 28.05.2018 г.

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ


Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Закрытое акционерное общество «Сочинское санаторно-курортное объединение»,  
354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 11

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

29.04.2017г.

Дата проведения общего собрания:

23.05.2017г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании  (адрес, 
по которому проводилось собрание):

г. Сочи, ул. Комсомольская, 11, цокольный этаж, конференц-зал

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:

Акционерное общество ВТБ Регистратор
127015г. Москва, ул. Правды, д.23

Уполномоченное регистратором лицо:

Пугачев А.В., доверенность № 090117/169 от 09.01.2017г.

Время начала и окончания регистрации:

10:00 – 12:20

Время открытия и закрытия общего собрания:

11:00 – 12:30

Время начала подсчета голосов:

12 час. 20 мин.

Дата составления протокола:

26.05.2017г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6пз-н.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
Итоги голосования
По вопросу повестки дня № 1. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37938. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 548 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

30548

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет общества за 2016г.

По вопросу повестки дня № 2. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37938. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 548 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

30548

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.

По вопросу повестки дня № 3. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37938. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 548 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

30548

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

По итогам 2016 года дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37 938*7=265 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37 938*7=265 566.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30548*7=213836 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

  1.  

Близнак Василий Георгиевич

30343

  1.  

Ильясов Валерий Михайлович

34353

  1.  

Ильясова Гульнара Валерьевна

31760

  1.  

Ленкова Оксана Ивановна

29343

  1.  

Мамукаев Рустем Алеханович

29351

  1.  

Плугарева Лариса Александровна

29343

  1.  

Пустовалова Майя   Дмитриевна

29343

Итого голосов, отданных “За”

213836

"Против":

0

"Воздержался":

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в состав Совета директоров следующие кандидатуры:
Близнак Василий Георгиевич 
Ильясов Валерий Михайлович 
Ильясова Гульнара Валерьевна 
Ленкова Оксана Ивановна 
Мамукаев Рустем Алеханович 
Плугарева Лариса Александровна 
Пустовалова Майя   Дмитриевна

По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7550. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 7550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 (2,7815%) Кворум отсутствует. 
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 30 388 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 6. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37938. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 548 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

30548

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Общества на 2017 год  ООО Аудиторская фирма «ФОТУР»

     

 

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.Д. Пустовалова

Г.В.Ильясова

 

Размещено 28.05.2017 г.