Закрытое акционерное общество

      «Сочинское санаторно-курортное объединение»

 

 

Банковские реквизиты

 

 

 

Архивные данные:

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ


Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Закрытое акционерное общество «Сочинское санаторно-курортное объединение»,  
354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 11

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

29.04.2017г.

Дата проведения общего собрания:

23.05.2017г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании  (адрес,
по которому проводилось собрание):

г. Сочи, ул. Комсомольская, 11, цокольный этаж, конференц-зал

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:

Акционерное общество ВТБ Регистратор
127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Уполномоченное регистратором лицо:

Пугачев А.В., доверенность № 090117/169 от 09.01.2017г.

Время начала и окончания регистрации:

10:00 – 12:20

Время открытия и закрытия общего собрания:

11:00 – 12:30

Время начала подсчета голосов:

12 час. 20 мин.

Дата составления протокола:

26.05.2017г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6пз-н.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
Итоги голосования
По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 548 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

30548

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет общества за 2016г.

По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 548 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

30548

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.

По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 548 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

30548

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

По итогам 2016 года дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37 938*7=265 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37 938*7=265 566.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30548*7=213836 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

  1.  

Близнак Василий Георгиевич

30343

  1.  

Ильясов Валерий Михайлович

34353

  1.  

Ильясова Гульнара Валерьевна

31760

  1.  

Ленкова Оксана Ивановна

29343

  1.  

Мамукаев Рустем Алеханович

29351

  1.  

Плугарева Лариса Александровна

29343

  1.  

Пустовалова Майя   Дмитриевна

29343

Итого голосов, отданных “За”

213836

"Против":

0

"Воздержался":

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в состав Совета директоров следующие кандидатуры:
Близнак Василий Георгиевич
Ильясов Валерий Михайлович
Ильясова Гульнара Валерьевна
Ленкова Оксана Ивановна
Мамукаев Рустем Алеханович
Плугарева Лариса Александровна
Пустовалова Майя   Дмитриевна

По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  7550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 7550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 (2,7815%) Кворум отсутствует.
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 30 388 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 548 (80,5209%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

30548

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Общества на 2017 год  ООО Аудиторская фирма «ФОТУР»

     

 

 

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.Д. Пустовалова

Г.В.Ильясова

 

Наименование (полное): Закрытое акционерное общество
                                          «Сочинское санаторно-курортное объединение»
Наименование (краткое): ЗАО «Сочинское санаторно-курортное объединение»

Организационно-правовая форма:  Закрытое акционерное общество        
Юрисдикция  Россия

ИНН    2319010536                                  КПП  232001001
ОКВЭД  70.20.2                                      ОКПО 02578022

Генеральный директор – Ильясов Валерий Михайлович
Действует на основании Устава

 

 

Закрытое акционерное общество «Сочинское санаторно-курортное объединение»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Сочинское санаторно-курортное объединение»

 

Место нахождения общества: 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 11

 

Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня без предварительной рассылки бюллетеней для голосования по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 11, цокольный этаж, конференц-зал.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 мая 2016 года
Время проведения годового общего собрания: 11-00 час.
Время начала регистрации акционеров: 10-00 час.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 апреля 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам ЗАО «Сочинское санаторно-курортное объединение» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Сочи, ул. Комсомольская, 11 в будние дни с 10-00 до 13-00 у Секретаря Совета директоров Общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено в сети «Интернет» на сайте ЗАО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ»: https://disclosure.1prime.ru/
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров будет размещен в сети «Интернет» на сайте ЗАО «ССКО»: www. sanatorium-and-spa-association.ru и на сайте ЗАО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ»: https://disclosure.1prime.ru/
Совет директоров общества

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Сочинское санаторно-курортное объединение»

 

Место нахождения общества: 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 11

Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня без предварительной рассылки бюллетеней для голосования по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 11, цокольный этаж, конференц-зал.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 03 июня 2015 года
Время проведения годового общего собрания: 11-00 час.
Время начала регистрации акционеров: 10-00 час.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 мая  2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Переизбрание аудитора Общества за 2014 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам ЗАО «Сочинское санаторно-курортное объединение» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Сочи, ул. Комсомольская, 11 в будние дни с 10-00 до 13-00 у Секретаря Совета директоров Общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено в сети «Интернет» на сайте акционерного общества: www. sanatorium-and-spa-association.ru.

Совет директоров общества

 

Размещено 12.05.2015

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ


Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Закрытое акционерное общество «Сочинское санаторно-курортное объединение»,  
354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 11

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

14.05.2015 г.

Дата проведения общего собрания:

03.06.2015 г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании  (адрес,
по которому проводилось собрание):

г. Сочи, ул. Комсомольская, 11, цокольный этаж, конференц-зал

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Уполномоченное регистратором лицо:

Пугачев А.В., доверенность № 15-18 от 12.01.2015 г.

Время начала и окончания регистрации:

10:00 – 12:20

Время открытия и закрытия общего собрания:

11:00 – 12:30

Время начала подсчета голосов:

12 ч. 20 мин.

Дата составления протокола:

05.06.2015 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6пз-н.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Переизбрание аудитора Общества за 2014 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Итоги голосования
По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37 938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37 938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 230 (77,0468%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

29 230

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.

      По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37 938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37 938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 230 (77,0468%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

29 230

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.

      По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37 938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37 938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 230 (77,0468%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

29 230

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения:

По итогам 2014 года дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на   участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37 938*7=265 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37 938*7=265 566.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 230*7=204 610 (77,0468%). Кворум имелся.

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

  1.  

Близнак Василий Георгиевич

29 029

  1.  

Ильясов Валерий Михайлович

33 029

  1.  

Ильясова Гульнара Валерьевна

30 436

  1.  

Ленкова Оксана Ивановна

28 029

  1.  

Мамукаев Рустем Алеханович

28 029

  1.  

Плугарева Лариса Александровна

28 029

  1.  

Пустовалова Майя   Дмитриевна

28 029

Итого голосов, отданных “За”

204 610

"Против":

0

"Воздержался":

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировка принятого решения

Избрать совет директоров в следующем составе:
Близнак Василий Георгиевич
Ильясов Валерий Михайлович
Ильясова Гульнара Валерьевна
Ленкова Оксана Ивановна
Мамукаев Рустем Алеханович
Плугарева Лариса Александровна
Пустовалова Майя   Дмитриевна

По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  8 822.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 8 822.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 64 (0,7255%) Кворума не было.
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012 г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012 г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 29 116 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37 938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37 938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 230 (77,0468%). Кворум имелся.

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

29 230

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества за 2014 год ООО «Аудиторская фирма ФОТУР» вместо утвержденного в 2014 году  ЗАО «Алгоритм Крупных Решений»

      По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  37 938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 37 938.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 230 (77,0468%). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

 

 

За

 

Против

 

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

29 230

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год  ООО «Аудиторская фирма ФОТУР»

 

 

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ильясов В.М.

Ильясова Г.В.
                                               

 

Размещено 8.06.2015 г.