ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пугачев Александр Владимирович
По доверенности № 010119/103 от 01.01.2019г.

Повестка дня:

1.  Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Итоги голосования

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: 37938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864

Кворум – 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:  «Утвердить годовой отчет общества за 2018 год».

Результаты голосования по вопросу повестки дня

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: 37938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864

Кворум - 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года».

Результаты голосования по вопросу повестки дня

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: О дивидендах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: 37938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864

Кворум – 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения по указанному вопросу, поставленному на голосование: «По итогам 2018 года дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли».

Результаты голосования по вопросу повестки дня

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37 938*7=265 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: 37 938*7=265 566.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864*7= 216 048

Кворум – 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: 7078
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4

Кворум - 0,0565%

Кворум по данному вопросу не имелся.

В соответствии с требованиями п.4.24. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.24. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ:
30 860 голосов.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 37938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения: 37938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30864

Кворум – 81,3538 %
Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка принятого решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:  «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Аудиторская фирма «ФОТУР».

Результаты голосования по вопросу повестки дня

Решение принято.

Председатель собрания:                 _______________________________   Ильясов В.М.
(подпись) 

Секретарь собрания:                      _______________________________         Ильясова Г.В.
                                                                                                    (подпись)

Размещено 24.05.2019 г.